Hvorfor ble Alexei Frenkel fengslet? Frenkel Alexey: biografi og personlig liv

2024 Forfatter: Henry Conors | [email protected]. Sist endret: 2024-02-12 11:40

Alexey Efimovich Frenkel er en velkjent russisk finansmann som ledet styret i JSC VIP-Bank. I 2007 ble han arrestert, mistenkt for å ha bestilt drapet på Andrei Kozlov. Dømt til nitten års fengsel. Denne artikkelen tar for seg en kort biografi om bankmannen.

Childhood

Alexey Frenkel ble født i Moskva i 1971. Men så flyttet hele familien til den lille byen Volsk (Saratov-regionen). Foreldrene til Aleksey Efimovich bor der fortsatt og underviser i kjemi på en militærskole. I Volsk snakker bare vennlige ord om Frenkel-familien.

Aleksey studerte på skole nummer 2. Lærere husker ham som et stille, beskjedent og ikke-konfronterende barn. I tillegg hadde Frenkel nysgjerrighet og et skarpt sinn. Før han kom til skolen, visste Alexey allerede hvordan han skulle skrive, lese, spille sjakk og kunne matematikk veldig godt. Og i sjuende klasse gjorde gutten prøver for de som studerte i tiende. Med jevne mellomrom arrangerte han en slags test for lærere, og stilte vanskelige spørsmål, svarene de måtte se etter i biblioteket.

Work

I 1992 ble Alexey Frenkel uteksaminert fra fakultetet for økonomi ved Moscow State University og fikk umiddelbart jobb i den russiske aksjebanken. Et år senere flyttet den unge mannen til finansinstitusjonen Neftyanoy, hvor han ble sjef for valutaavdelingen. I 1994-1995 tok Frenkel stillingen som nestleder i bankens styre. Samtidig fungerte han som regnskapssjef.

VIP Bank

I 2000 kom Alexey Frenkel til finansinstitusjonen "Viza". Deretter omdøpte økonomen den til VIP Bank, og ble med i styret og styret. Alexey Efimovich ønsket også å inkludere denne institusjonen i antall deltakere i DIS (innskuddsforsikringssystemet). Men han møtte hard motstand i personen til Andrey Kozlov (nestleder i den russiske føderasjonens sentralbank).

I midten av 2006 ble VIP-Banks lisens inndratt på grunn av brudd på loven. Noen medier rapporterte at på dette tidspunktet var alle klientene til finansinstitusjonen overført til tjenesten til Europrominvest. I følge magasinet SmartMoney var sistnevnte en del av «Frenkel-imperiet» – en rekke kredittinstitusjoner som hjalp gründere med å ta ut penger.

Europrominvest

I 2005 ble rettshåndhevelsesbyråer interessert i denne banken. Da var ikke kontrollørene fornøyd med dokumentene for kontantene som ble funnet i samlebilen og kassa. Men de innførte ikke sanksjoner mot Europrominvest. Ifølge magasinet SmartMoney forsøkte Alexey Frenkel å selge institusjonen til en israelerkredittinstitusjon Apoalim Bank, men Andrei Kozlov forhindret denne transaksjonen.

I november 2006 tilbakek alte nestlederen i sentralbanken lisensen til Europrominvest. Hovedårsaken til dette var overføringen av 38 milliarder rubler av klientene til denne institusjonen "som en del av transaksjoner av tvilsom karakter." Etter disse hendelsene bestemte Aleksey Efimovich seg for å saksøke magasinet SmartMoney for injurier. En pressemelding utstedt av VIP Bank understreket at det ikke fantes noe Frenkel-imperium, og finansmannens bror jobbet i Europrominvest.

Drapet på nestlederen i sentralbanken

I september 2006 ble det gjort et forsøk på Andrei Kozlov. Han døde et døgn senere på sykehuset. Sjåføren hans Alexander Semyonov døde også. På grunn av drapet åpnet den russiske føderasjonens hovedanklager en straffesak i henhold til artikkel 105 (del 2).

En måned senere ble de påståtte drapsmennene arrestert. Og i november-desember kom en rekke mistenkte, som ifølge etterforskningen var mellommenn mellom gjerningsmannen og kunde av forbrytelsen. På slutten av året kunngjorde Yuri Chaika at saken om drapet på Kozlov var oppklart.

Arrest

11. januar 2007 Statsadvokatens kontor fort alte media om interneringen av kunden i løpet av operasjonelle og etterforskningstiltak. I et intervju med Rossiya-kanalen utelukket ikke Chaika muligheten for å arrestere flere personer involvert i forbrytelsen i nær fremtid. Samme dag sa en advokat for en bankmann ved navn Igor Trunov at hans klient regnes som kunden. Alexei Frenkel ble tatt i varetekt. 12 januar MoskvaBasmanny-domstolen utstedte tillatelse til forvaring av Liana Askerova, som ifølge etterforskningen var knyttet til økonomiske strukturer og var mistenkt for innblanding i forbrytelsen. Og tre dager senere bestemte den samme institusjonen seg for å arrestere Frenkel. Avisen Kommersant bemerket at retten anså det som uakseptabelt å forlate Aleksey Efimovich på frifot, siden han kunne ødelegge alle bevisene i saken og legge press på vitner. Frenkels anklage var kun basert på Askerovas vitneforklaring. Advokaten til finansmannen har gjentatte ganger utt alt at jenta bevisst baktaler klienten hans.

Medskyldige

I følge etterforskningen hjalp Askerova Frenkel i jakten på leiemordere. Jenta selv var ikke veldig bevandret i slike saker, så hun henvendte seg til Boris Shafray (ukrainsk forretningsmann). På sin side dro forretningsmannen til Bohdan Pogorzhevsky (representant for kriminelle strukturer i byen Lugansk). Og han har allerede ansatt tre mordere for fem tusen dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad og Alexei Polovinkin. På den tiden jobbet de deltid i hovedstaden som privatsjåfør. Alle tre var uerfarne kriminelle, så de etterlot seg mange spor på drapsstedet, som politiet kom til dem på. Drapsmennene gikk med på å samarbeide og overleverte Pogorozhevsky, som pekte påtalemyndighetens kontor mot Shafrai.

Den pågrepne forretningsmannen vitnet ikke og erklærte sin uskyld i saken. Askerova, etter å ha fått vite om arrestasjonen av Boris, begynte imidlertid å lete etter en advokat for ham, noe som tiltrakk seg etterforskernes oppmerksomhet. Etter arrestasjonen, hunfort alte operatørene om kunden til drapet - Frenkel.

Sendningsgebyr

I følge medieoppslag benektet Alexey Efimovich fullstendig sin involvering i kontraktsdrap. Han betraktet involveringen av hans person i denne saken som «en provokasjon av sentralbanken mot en sterk motstander». I tillegg knyttet finansmannen arrestasjonen til et rettsmøte som var berammet til 15. januar angående tilbakekalling av lisensen fra VIP Bank.

Tidlig i 2007 ble Alexei Frenkel siktet for å ha organisert attentatet på nestlederen i sentralbanken. Ifølge NTV-kanalen var hovedmotivet til finansmannen hevn på Kozlov for å ha tilbakek alt lisenser fra Sodbiznesbank og VIP Bank. Angivelig, etter nedleggelsen av disse institusjonene for hvitvasking, led finansmannen som deltok i opprettelsen deres tap på flere milliarder dollar.

Notes of Alexei Frenkel

I januar 2007 rapporterte Kommersant om bankmannens planer om å anklage en rekke sentralbanktjenestemenn for korrupsjon. Alexey Efimovich ønsket å gjøre dette allerede før arrestasjonen, men hadde ikke tid. Redaksjonen til avisen mottok et brev fra Frenkel, der finansmannen anklaget de ansatte i sentralbanken (uten å oppgi navn) for hvitvasking av penger under konkursbehandlingen til Panemstroybank, Roskomveteranbank, samt Regional Perspective og BBC banker.

Ifølge Aleksey Efimovich, regulerer sentralbanken et ganske lønnsomt utbetalingsmarked. Han har barmhjertighet med dem som utfører denne operasjonen og betaler regelmessig. Og de som nektergå til panelet - straffer. I følge Frenkel har sentralbanken bevisst skapt og opprettholdt illusjonen om at flertallet av russiske banker driver med hvitvasking. Dette ble gjort med sikte på å åpne det russiske markedet for utenlandske institusjoner og ytterligere ta ut milliarder av dollar i utlandet.

På slutten av samme måned sendte helten i denne artikkelen et brev "Om vakter og tilsyn" til Kommersant. Sommeren 2006 var da, ifølge noen kilder, Aleksey Frenkel skrev det. Bankkorrupsjon i innskuddsforsikringssystemet og sentralbanken ble hovedtankene i meldingen. Finansmannen beskrev også metodene for å gi bestikkelser i tilsynet med sentralbanken. Faktisk, i teksten til notatet, navnga Aleksey Efimovich navnene på flere tjenestemenn han mistenkte for å ha begått forbrytelser. Disse er Andrey Kozlov, tidligere leder av lisensieringsavdelingen Mikhail Sukhov og nestleder for samhandling med Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Basert på Frenkels brev konkluderte Kommersant med at finansmannens mål ikke var spesifikke anklager, men indikasjoner på systemiske utelatelser i banktilsyn som førte til korrupsjon. Publikasjonen rapporterte også at sentralbanken nektet å kommentere emner relatert til anklagene til helten i denne artikkelen og korrupsjon.

Det skal bemerkes at Alexei Frenkels brev ble skandaløse umiddelbart etter publisering. Og i henhold til denne indikatoren, den tredje meldingen med tittelen "Hvem banker vil du være?" avbrøt de to foregående. Den ble publisert i media 6. februar 2007. I notatet avslørte Aleksey Efimovich funksjonærene til sentralbanken som tjener interessene til grupper som er engasjert i å ta ut midler. PÅpubliseringen av meldingen manglet navn på banker og etternavn - journalistene erstattet dem med initialer. Men likevel var det lett å finne ut hvem som gjemte seg under dem (for eksempel dukket den myrdede Kozlov opp i notatet som "A. A. K."). Dette brevet, som de to foregående, ble overlevert til pressen av Alexei Mamontov, leder av Interbank Currency Association (Moskva). Samtidig understreket han at denne teksten er kutt fra de to første meldingene, laget på bakgrunn av manglende evne til å bekrefte anklagene.

Setning

Den 1. mars 2007 søkte den russiske påtalemyndighetens kontor til Basmanny-domstolen med en anmodning om å forlenge arrestasjonen av den mistenkte. Aleksey Frenkel (en bankmann) instruerte advokaten sin om å begjære overføringen til et annet forvaringssenter. Faktum er at etter flere publikasjoner i media hang en reell trussel over livet til en bankmann. Frenkels anmodning ble innvilget. Snart ble finansmannen overført til Matrosskaya Tishina interneringssenter.

I mai 2007 ble etterforskningen av drapet på Andrei Kozlov fullført. De seks tilt alte fikk muligheten til å gjøre seg kjent med alt materiale i straffesaken, som nummererte seksti bind.

I november 2008 ble helten i denne artikkelen dømt til nitten års fengsel. Andre tilt alte fikk andre vilkår – fra seks år til livstid. Tolv måneder senere avviste retten finansmannens kassasjonsanke, og dommen trådte i kraft. For øyeblikket soner Aleksey Efimovich Frenkel en dom i en streng regimekoloni FKU IK-8 i byen Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous)fylke). Bankmannen vil bli løslatt i slutten av 2027.

Privatliv

Frenkel Alexey, hvis biografi ble presentert ovenfor, levde i et sivilt ekteskap med en jente ved navn Larisa (nevnt i klagen fra finansmannens advokater om lovbrudd begått under ransakingen av leiligheten hans). Paret har ingen barn.